Welche Rechte und Pflichten habe ich in der Betrugsprävention? Online Training
Welche Rechte und Pflichten habe ich in der Betrugsprävention? Mit dem Seminar Fraud Management erwirbst du die notwendige Sachkunde für die herausgehobene Stellung als Fraud Officer. Wesentlich sind vor allem interne Sicherungsmaßnahmen sowie ein angemessenes Risikomanagement.
Welche Rechte und Pflichten habe ich in der Betrugsprävention? Online Training online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.
Zielgruppe zum Welche Rechte und Pflichten habe ich in der Betrugsprävention? Online Training
- Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.
Ihr Nutzen mit dem Welche Rechte und Pflichten habe ich in der Betrugsprävention? Online Training
- Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
- Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
Ihr Vorsprung mit dem Welche Rechte und Pflichten habe ich in der Betrugsprävention? Online Training
Jeder Teilnehmer erhält die S+amp;P Tool Box:
+ S+amp;P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
+ S+amp;P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
+ S+amp;P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
+ S+amp;P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983
Programm zu Welche Rechte und Pflichten habe ich in der Betrugsprävention? Online Training
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
- Tatgelegenheit
- Tatmotiv
- Rechtfertigung
- § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
- FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
- Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
- Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
- Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
- Kriminalstatistiken und Lagebilder
- Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
- Verhaltenskodex
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- KYE: Laufendes Personal-Compliance
- Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
- Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
- Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
- Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
- Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
- MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
- Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
- Interne Revision und Revisionsbeauftragter
- Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
- Auslagerungs-Officer und Single-Officer
- Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
- sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
- Welcher Beauftragter macht was?
Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
- Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
- Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
- Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
- Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
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Seminare und Seminarorte
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Die Teilnehmer haben neben dem Seminar Personal-Controlling auch folgende Online Schulungen und E-Learnings gebucht:
E-Learning Betrugsprävention Finanz-Unternehmen
E-Learning Terrorismusfinanzierung + Betrug
Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer
Online Schulung Zentrale Stelle: Sachkunde Update 2020
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