Die BaFin konsultiert nun das Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Nachhaltigkeit: Risiken richtig managen. Nachhaltigskeitsrisiken werden mehr und mehr zur einer gesamtwirtschaftlichen Bedrohung und Aufgabe mit Finanzstabilitätsdimension. Finanzunternehmen, Regulierung und Aufsicht müssen diese Herausforderung international angehen....
Abwehr von Geldwäsche im Kunsthandel: Mit Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie bis 10. Januar 2020 wird auch der Kunsthandel als neuer Verpflichteter dem Geldwäschegesetz unterstellt. Mit dem S+P Informationsblog Kunsthandel erhalten Sie Erläuterungen zu folgenden 7 Fragestellungen:
Wer ist im Kunsthandel als Verpflichteter iSd GwG anzusehen?
Wie...
Wann muss ein DSB bestellt werden? Im Informationsblog Bestellung eines Datenschutzbeauftragten erhalten Sie aktuelle Informationen zu:
Artikel 37 DSGVO – Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Erwägungsgrund 97 zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Verarbeitung von Beschäftigtendaten: Handelt sich hier auch um eine Verarbeitung...
Geldwäscherisiken bei der Blockchain-Technologie: Die Blockchain-Technologie, basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), hat eine Vielzahl neuer Anlageprodukte wie virtuelle Assets und virtuelle Währungen geschaffen.
Die Bundesregierung hat nun die Anfrage Geldwäscherisiken und Verbraucherschutz bei der Distributed-Ledger-Technologie...
6. EU Geldwäscherichtlinie – Änderungen im Überblick – Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. „Melden macht frei!“. Diese Aussage...
