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Abwehr von Geldwäsche im Kunsthandel

Abwehr von Geldwäsche im Kunsthandel: Mit Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie bis 10. Januar 2020 wird auch der Kunsthandel als neuer Verpflichteter dem Geldwäschegesetz unterstellt. Mit dem S+P Informationsblog Kunsthandel erhalten Sie Erläuterungen zu folgenden 7 Fragestellungen: Wer ist im Kunsthandel als Verpflichteter iSd GwG anzusehen? Wie...

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Wann muss ein DSB bestellt werden?

Wann muss ein DSB bestellt werden? Im Informationsblog Bestellung eines Datenschutzbeauftragten erhalten Sie aktuelle Informationen zu: Artikel 37 DSGVO – Bestellung eines Datenschutzbeauftragten Erwägungsgrund 97 zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten Verarbeitung von Beschäftigtendaten: Handelt sich hier auch um eine Verarbeitung...

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Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten – Art. 9 EU-DSGVO – Personenbezogene Daten besonderer Kategorie sind: (1)Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,...

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Geldwäscherisiken bei der Blockchain-Technologie

Geldwäscherisiken bei der Blockchain-Technologie: Die Blockchain-Technologie, basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), hat eine Vielzahl neuer Anlageprodukte wie virtuelle Assets und virtuelle Währungen geschaffen. Die Bundesregierung hat nun die Anfrage Geldwäscherisiken und Verbraucherschutz bei der Distributed-Ledger-Technologie...

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6. EU Geldwäscherichtlinie – Änderungen im Überblick – Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. „Melden macht frei!“. Diese Aussage...

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